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江苏赣榆1家公司非法吸储19亿10人获刑

2018-09-20 12:23:00 | 来源: 教育

法制讯 丁国锋 通讯员陈磊 近日,江苏省连云港市赣榆县人民法院妥善审结一起涉案金额高达1.9亿元的重大非法吸收公众存款案,以非法吸收公众存款罪判处赣榆县余旺理财投资有限公司罚金50万元,判处被告人朱小波、张守标、孟庆渠、李富德、宋忠岭、孙加荣、仲伟迎、孙小东、孙传彩、陈磊十人一年十个月至四年不等刑期,并处5万至10万元的罚金

江苏赣榆1家公司非法吸储19亿10人获刑

,同时判决继续追缴未收回款项。

法院经审理查明:赣榆县余旺理财投资有限公司成立于2007年8月30日。自2008年至2010年3月,该公司先后在连云港、宿迁等市相关县区设立37家分公司、办事处和代办点。被告人朱小波、张守标、孟庆渠、李富德、宋忠岭、孙加荣、仲伟迎、孙小东、孙传彩、陈磊十人分别担任该公司副总经理或分公司负责人等职务,对公司进行经营管理。

《法制》了解到,赣榆县余旺理财投资有限公司及各分公司自2009年以来,以月息2分的高息,向公众吸收巨额存款,非法吸收存款、发放贷款遍及南京、徐州、连云港、盐城、淮安、宿迁及山东日照、临沂等地区。截止2010年3月6日,该公司共非法吸收存款元,涉及2532人,扣除存款时支付的利息元,尚有元没有兑付。截止2011年6月30日,共计追回涉案资金元,尚有5261.88万元没有追回。

赣榆县人民法院认为,被告人朱小波、张守标、孟庆渠、李富德、宋忠岭、孙加荣、仲伟迎、孙小东、孙传彩、陈磊系其他直接人员,十被告人的行为亦均构成非法吸收公众存款罪。遂依法作出上述判决。

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